FRANCFORT (Reuters) - Le gestionnaire d'actifs DWS, filiale de Deutsche Bank, a déclaré jeudi avoir fait l'objet d'une nouvelle perquisition dans le cadre d'une enquête judiciaire sur des pratiques présumées d'écoblanchiment. Il s'agit de la seconde perquisition en deux semaines dans les locaux de DWS. Le groupe est visé par plusieurs enquêtes en Allemagne depuis qu'un lanceur d'alerte l'a accusé d'avoir trompé ses investisseurs en publiant des déclarations erronées sur ses investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Alors que Paris bataille pour obtenir le siège de la future agence européenne anti-blanchiment, la France n'accueille qu'environ 1 300 agents des institutions européennes, bien moins que l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne.

Alors que Paris bataille pour obtenir le siège de la future agence européenne anti-blanchiment, la France n'accueille qu'environ 1 300 agents des institutions européennes, bien moins que l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne.

Bernard Arnault a été mis en cause dans une affaire de blanchiment présumé impliquant un oligarque russe lors d'une transaction immobilière. Une accusation aussi absurde que dénuée de fondement pour son avocate.

Bernard Arnault a été mis en cause dans une affaire de blanchiment présumé impliquant un oligarque russe lors d'une transaction immobilière. Une accusation aussi absurde que dénuées de fondement pour son avocate.

L'épouse franco-gabonaise de l'ex-président du Gabon Ali Bongo Ondimba, Sylvia Bongo Ondimba Valentin, a été inculpée notamment de blanchiment de capitaux et maintenue en résidence surveillée, un mois après que son époux a été renversé par l'armée, qui accusait aussi l'ex-Première dame et l'un de ses fils d'avoir manipulé le chef de l'Etat. Noureddin Bongo Valentin est déjà inculpé et incarcéré notamment pour corruption et détournements de fonds publics, avec plusieurs ex-jeunes membres du cabinet présidentiel et deux ex-ministres. A la suite de ces inculpations, Madame Sylvia Bongo Ondimba Valentin a comparu le jeudi 28 septembre devant le juge d'instruction qui l'a inculpée de blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux (.

Le site de General Electric (GE) à Belfort a fait l'objet mardi d'une nouvelle perquisition, huit mois après de premières investigations chez le géant industriel américain, visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée, a-t-on appris auprès de la direction et du parquet national financier (PNF). Aujourd'hui 29 août 2023, GE fait l'objet d'une perquisition menée par des officiers de police judiciaire. GE coopère pleinement avec les autorités.

Deux systèmes délinquants qui se rencontrent: l'accusation a requis jeudi à Paris 10 millions d'euros d'amende contre les deux sociétés françaises de l'opérateur Lycamobile pour fraude à la TVA et blanchiment entre 2014 et 2016, ainsi que de la prison ferme et de lourdes amendes contre trois dirigeants. Le représentant du parquet national financier (PNF) a requis à l'avant-dernier jour de ce procès ouvert le 12 juin à Paris, avant les plaidoiries de relaxe mercredi des avocats des entreprises et de leurs responsables, qui contestent toute infraction. Le procureur a réclamé 5 millions d'euros d'amende contre chacune des sociétés siamoises Lycamobile France et Lycamobile Services, avec notamment un affichage de la condamnation sur la porte de chaque revendeur de la marque.

PARIS (Reuters) - La plate-forme d'échange de cryptoactifs Binance fait l'objet d'une enquête préliminaire en France pour démarchage illégal de clients et blanchiment aggravé, a indiqué vendredi le parquet de Paris, confirmant des informations parues dans la presse. L'enquête porte d'une part sur des faits d'exercice illégal de la fonction de PSAN [prestataire de services sur actifs numériques, ndlr] (pendant une période donnée), et d'autre part des faits de blanchiment aggravé (.), a indiqué le parquet à Reuters.

Le procès de l'ancien président panaméen Ricardo Martinelli dans l'une des affaires de blanchiment d'argent et corruption pour lesquelles il est mis en accusation, s'est ouvert mardi devant un tribunal de Panama et pourrait constituer un obstacle à sa candidature en 2024 pour un nouveau mandat à la tête du pays. M. Martinelli, ainsi que 14 autres co-inculpés, est accusé d'avoir acheté en 2010 avec de l'argent public la majorité des actions du groupe de presse Editora Panama America, propriétaire du quotidien éponyme ainsi que des journaux populaires Critica et Dia a Dia.

Le député LFI Carlos Martens Bilongo fait l'objet d'une enquête pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale et abus de biens sociaux, a annoncé jeudi le parquet de Pontoise, une affaire dont le jeune élu dit tout ignorer. Selon la chaîne BFMTV, qui a révélé l'information, l'Insoumis de 32 ans est soupçonné d'avoir dissimulé un peu moins de 200.000 euros aux autorités sur la période 2018-2022 et fait l'objet d'une procédure ouverte mi-avril suite à un signalement de Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy. Le parquet de Pontoise n'a pas souhaité communiquer davantage de détails sur l'enquête, également ouverte du chef de manquement de déclaration à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

NEW YORK (Reuters) - L'élu républicain à la Chambre des représentants George Santos a été arrêté mercredi pour fraude, blanchiment d'argent et vol de fonds publics. George Santos, élu l'an dernier, était dans le collimateur depuis plusieurs mois et la révélation par des médias américains de nombreux mensonges sur sa vie professionnelle et personnelle. Treize chefs d'accusations, révélés mercredi, sont portés à l'encontre de l'élu, âgé de 34 ans.

Malgré les progrès réalisés ces dernières années, un rapport de la Cour des comptes, publié ce jeudi 23 février, souligne le manque d'efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent, reposant notamment sur Tracfin, la cellule de renseignement de Bercy.

LONDRES (Reuters) - Le régulateur financier britannique enquête sur Barclays PLC pour des défaillances présumées des dispositifs de la banque en matière de lutte contre le blanchiment, a rapporté le Financial Times vendredi. La FCA, l'instance de régulation britannique du secteur financier, a demandé l'année dernière un examen indépendant des dispositifs de Barclays après avoir noté de nombreux incidents dans le cadre de lutte contre le blanchiment d'argent, a rapporté le journal, citant des sources familières du dossier. La FCA et Barclays ont refusé de faire des commentaires.

PARIS (Reuters) - Le président de la Fédération française de rugby (FFR), Bernard Laporte, a été placé mardi en garde à vue pour soupçons de blanchiment de fraude fiscale, a fait savoir le Parquet national financier (PNF). Le PNF indique que Bernard Laporte est entendu par les enquêteurs depuis mardi matin dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en août 2020. L'ancien sélectionneur du XV de France a été condamné en fin d'année dernière à deux ans de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende pour, notamment, prise illégale d'intérêts et trafic d'influence.

La cour d'appel de Paris a allégé lundi les peines de Patrick et Isabelle Balkany pour blanchiment de fraude fiscale et prononcé une confusion de peines, une décision saluée par la défense comme la fin de l'épisode carcéral pour les ex-édiles des Hauts-de-Seine. A l'issue d'un troisième procès consacré seulement à la durée des peines, la cour d'appel a réduit de six mois les sanctions prononcées en mai 2020, en condamnant les anciens élus respectivement à quatre ans et demi et trois ans et demi de prison. Surtout, la juridiction a ordonné une confusion totale de ces peines avec celles de trois ans de prison ferme infligées pour fraude fiscale, dans le premier volet de l'affaire.

(Reuters) - Une perquisition a été menée jeudi sur le site industriel de General Electric (GE) à Belfort dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de blanchiment de fraude fiscale aggravée, rapporte l'AFP. L'enquête a été ouverte en juillet 2019 après que Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français, a effectué un signalement auprès des autorités concernant des soupçons d'optimisation et de fraude fiscale par le conglomérat industriel américain, ajoute l'agence. Ni GE ni le Parquet national financier n'ont immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Credit Suisse, la deuxième banque helvétique, a accepté de payer 238 millions d'euros en France pour éviter des poursuites pénales pour démarchage illégal de clients et blanchiment aggravé de fraude fiscale entre 2005 et 2012, selon un accord validé lundi par le président du tribunal de Paris. En acceptant de signer cette convention judiciaire d'intérêt public (Cjip) conclue avec le parquet national financier (PNF), Credit suisse AG évite ainsi un procès en France et solde son litige tant avec l'administration fiscale, à laquelle il versera 115 millions d'euros de dommages et intérêts, qu'avec le ministère public, en payant une amende de 123 millions d'euros. L'enquête du parquet financier avait débuté en 2016 après la réception de signalements dans le cadre d'une entraide financière pour blanchiment de fraude fiscale et de démarchage bancaire illégal.

Crédit Suisse annonce ce lundi accepter de payer 238 millions d'euros en France, pour éviter des poursuites pour démarchage illégal de clients et blanchiment aggravé de fraude fiscale.

Après la mère, le fils, la fille, le gendre. Cinq personnes ont récemment été mises en examen dans l'affaire des 102 lingots d'or de Joëlle Ceccaldi-Raynaud, maire de la très cossue ville de Puteaux, à l'ouest de Paris, soupçonnée d'avoir transmis des fonds non déclarés à sa fille. L'ancienne députée et maire LR, qui conteste les faits, est mise en examen dans ce dossier depuis décembre 2020 pour blanchiment de fraude fiscale aggravée et placée sous contrôle judiciaire.

Le parquet national financier (PNF) a ouvert le 31 mars une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale après les accusations de la commission d'enquête du Sénat sur l'influence des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques, a annoncé mercredi le procureur national financier dans un communiqué. Dans ce rapport remis le 16 mars, la commission d'enquête du Sénat, initiée par le petit groupe CRCE à majorité communiste, assurait que les contrats conclus par l'État avec les cabinets de consultants comme McKinsey avaient plus que doublé entre 2018 et 2021, atteignant un montant record de plus d'un milliard d'euros en 2021. Elle accusait en particulier les entités françaises du cabinet McKinsey d'optimisation fiscale, de telle sorte qu'elles n'auraient versé aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020.

PARIS (Reuters) - Le Parquet national financier (PNF) a annoncé mercredi avoir ouvert la semaine dernière une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale à la suite du rapport du Sénat sur le recours aux cabinets de conseil privés par les administrations publiques en France. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire, le jeudi 31 mars 2022, du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale, annonce le procureur de la République financier, Jean-François Bohnert, dans un communiqué. Cette enquête a été confiée au Service d'enquêtes judiciaires des finances (SEJF), est-il précisé dans ce communiqué.

Le parquet national financier a ouvert le 31 mars une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale après avoir pris connaissance du rapport du Sénat sur l'influence des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques.

Le coiffeur français Franck Provost a été mis en examen pour abus de biens sociaux et blanchiment en bande organisée de fraude fiscale aggravée, a indiqué jeudi le parquet de Nanterre dans un communiqué adressé à l'AFP. Depuis cette mise en examen, intervenue mardi lors de sa présentation à un juge d'instruction à Nanterre, le fondateur du groupe Provalliance a été placé sous contrôle judiciaire avec une caution fixée à plusieurs centaines de milliers d'euros, a précisé le parquet de Nanterre. Selon le ministère public, plusieurs signalements ont été transmis par l'administration fiscale courant 2017 concernant l'utilisation d'un logiciel frauduleux de caisse permettant de détourner des recettes encaissées en espèces dans un réseau de salons de coiffure.

Le coiffeur français Franck Provost a été mis en examen pour abus de biens sociaux et blanchiment en bande organisée de fraude fiscale aggravée, a indiqué jeudi le parquet de Nanterre dans un communiqué adressé à l'AFP.

Devenue un véritable paradis fiscal, la première puissance économique du monde aurait enfin décidé de lutter sérieusement contre les sociétés écrans et le blanchiment de fonds, selon plusieurs médias.

L'administration Biden va annoncer lundi une stratégie de lutte contre la corruption, censée s'attaquer à deux grandes failles des Etats-Unis en matière de blanchiment: les transactions immobilières douteuses et l'utilisation de sociétés écran. Nous allons révéler la première stratégie gouvernementale américaine contre la corruption, a indiqué un haut responsable de l'administration lors d'une conférence téléphonique précédant l'annonce. Deux champs d'action ressortent de ce programme du président Joe Biden, qui avait dans le passé qualifié la corruption de cancer pour les sociétés.

Des députés conservateurs ont exhorté le Premier ministre britannique Boris Johnson à tenir une promesse gouvernementale de longue date.

par Krisztian Sandor et Tom Wilson FRANCFORT (Reuters) - Binance, principale plate-forme mondiale d'échange de cryptomonnaies, a annoncé vendredi le renforcement des vérifications auxquelles sont contraints ses utilisateurs afin de renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent sale. Cette évolution intervient après plusieurs mois de pressions d'autorités de régulation du monde entier préoccupées par le risque de voir l'essor des cryptomonnaies favoriser le blanchiment au profit du crime organisé. La plate-forme, dont la holding de tête est immatriculée aux îles Caïmans, avait déjà resserré son offre de services et de produits, notamment pour réduire la possibilité de recours aux effets de levier, et elle avait assuré vouloir améliorer ses relations avec les autorités.

POLICE-JUSTICE. Une quinzaine de personnes ont été interpellées en Vendée, en Loire-Atlantique et en Ille-et-Vilaine le 4 mai 2021. Elles appartenaient à une organisation soupçonnée de travail dissimulé et de blanchiment d'argent dans le secteur du bâtiment, pour des faits qui se seraient déroulés entre septembre 2018 et avril 2021.

Le couple Isabelle et Patrick Balkany saura le 2 juin si la Cour de cassation accepte ou rejette leur pourvoi contre leur condamnation en mai 2020 pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. L'avocat général de la cour de cassation, dont le rôle est de défendre la loi, a préconisé mercredi le rejet de ce pourvoi, ultime recours dans ce dossier pour les anciens édiles des Hauts-de-Seine. L'ex-maire LR et l'ex-première adjointe de Levallois-Perret avaient formé un pourvoi après s'être vu infliger, le 27 mai 2020, cinq et quatre ans de prison ferme, 100.000 euros d'amende chacun ainsi que 10 ans d'inéligibilité.

AMSTERDAM (Reuters) - La banque ABN Amro a annoncé lundi qu'elle verserait une amende de 480 millions d'euros pour mettre un terme à des poursuites pénales ouvertes par le ministère public néerlandais qui l'accusait de blanchiment d'argent. Cette procédure a été ouverte en 2019 lorsque la justice néerlandaise a accusé ABN Amro, l'une des trois principales banques des Pays-Bas, de négligence pour s'être abstenue d'identifier des actes répréhensibles commis pendant des années par certains de ses clients. (Anthony Deutsch; version française Nicolas Delame)

POLICE-JUSTICE. Huit personnes ont été mises en examen, dont sept écrouées, dans le cadre du démantèlement d'un réseau de travail dissimulé dans le BTP qui sévissait en région parisienne et dans les Hauts-de-France. Il aura fallu neuf mois d'enquête préliminaire aux forces de l'ordre et services judiciaires pour interpeller les individus, également soupçonnés de blanchiment en bande organisée et d'escroqueries.

MANILLE (Reuters) - Le président philippin Rodrigo Duterte a signé vendredi une loi visant à renforcer la réglementation contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme avant la date limite du 1er février fixée par un organisme de surveillance financier mondial. La nation d'Asie du Sud-Est risquait d'être ajoutée à une liste grise du Groupe d'action financière (ou Financial Action Task Force), ce qui aurait potentiellement eu pour effet de retarder des investissements étrangers dans le pays et de soumettre à un examen et une surveillance plus stricts le rapatriement des fonds de millions de Philippins vivant à l'étranger qui contribuent à la consommation nationale. La nouvelle loi élargit les pouvoirs du Conseil de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLC) en lui permettant d'imposer des sanctions financières ciblées contre la prolifération des armes de destruction massive et son financement.

Depuis 2019, le groupe de luxe Kering est visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale, selon une source judiciaire qui confirme une information de Mediapart. Le groupe aurait éludé 2,5 milliards d'euros d'impôts entre 2010 et 2017, dont au moins 180 millions en France.

La maire Les Républicains de Puteaux (Hauts-de-Seine), Joëlle Ceccaldi-Raynaud, a été mise en examen mercredi pour blanchiment de fraude fiscale aggravée, soupçonnée d'avoir transmis des fonds non-déclarés à sa fille, a-t-on appris de source judiciaire. En garde à vue depuis lundi après-midi, l'élue a été placée sous contrôle judiciaire, a indiqué à l'AFP le parquet de Nanterre, confirmant une information du Parisien. Les soupçons de fraude étaient nés d'un article de Mediapart paru en septembre 2015, qui faisait état d'un retrait par la maire de Puteaux de 102 lingots d'or (d'une valeur estimée à l'époque à 2 millions d'euros) et de près de 865.000 euros en liquide sur un compte non-déclaré au Luxembourg, transférés après conversion en numéraire en 2004 à sa fille Émilie Franchi.

Des grandes banques, comme HSBC, la Société Générale ou encore Deutsche Bank, ont été malmenées lundi en Bourse. La conséquence des révélations d'un consortium de journalistes, qui les accusent d'avoir permis le blanchiment d'argent sale à grande échelle.