Donald Trump et ses deux fils adultes pourraient devoir verser 370 millions de dollars d'amende et être privés d'une partie de leur empire immobilier si un juge de New York les condamne vendredi au civil pour fraudes financières. L'ex-président des Etats-Unis, candidat à un retour à la Maison Blanche, ses fils Donald Trump Jr et Eric Trump ont comparu lors d'un procès civil fleuve d'octobre à janvier, accusés d'avoir énormément gonflé la valeur des actifs de leur empire familial Trump Organization. Une décision écrite et sans audience pourrait être rendue vendredi par le juge Arthur Engoron, a confirmé à l'AFP une source proche du dossier.

La Banque de France indique jeudi que les fraudes aux moyens de paiement ont augmenté de 16,9% en volume et de 5,4% en valeur au premier semestre 2023. Quelque 4,1 millions d'opérations frauduleuses représentant un préjudice total de 628 millions d'euros (+5,4%) ont été enregistrées.

Le procès civil de Donald Trump pour fraudes financières entre jeudi dans sa dernière ligne droite à New York, avec les plaidoiries de ses avocats et une possible nouvelle apparition de l'ex-président américain, empêché toutefois de plaider lui-même dans le prétoire pour sa défense comme il le voulait. L'ancien locataire de la Maison Blanche qui rêve d'y retourner est accusé avec ses fils, Eric et Donald Jr, d'avoir gonflé de manière colossale durant les années 2010 la valeur des gratte-ciel, hôtels de luxe ou golfs au coeur de leur empire, la Trump Organization, pour obtenir des prêts plus favorables des banques et de meilleures conditions d'assurance. La procureure générale de l'Etat de New York Letitia James, qui a porté plainte au civil à l'automne 2022 pour fraudes financières, leur réclame 370 millions de dollars de dédommagements.

Le ministre délégué aux Comptes publics, Thomas Cazenave, a présenté à Bercy, le Conseil d'évaluation des fraudes, la nouvelle instance censée aider à quantifier le phénomène de la fraude fiscale en France. Il a aussi annoncé la création d'un régime de sanctions visant les fraudes aux aides publics.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE. A l'occasion du lancement du conseil d'évaluation des fraudes, le ministre délégué en charge des Comptes Publics, Thomas Cazenave, en a dit plus sur la lutte contre l'éco-délinquance qui touche la rénovation énergétique.

Sur les six premiers mois de l'année, les fraudes détectées par l'Assurance maladie ont atteint près de 150 millions d'euros, soit 30% de plus que lors du premier semestre 2022. Un cas précis, la fraude aux prothèses auditives. Depuis 2019, certaines sont intégralement prises en charge et le nombre de personnes équipées a doublé.

L'Assurance maladie va lancer une campagne de contrôle sur 130 sociétés d'audioprothèses en France pour vérifier leurs pratiques, alors que ce secteur en pleine explosion est marqué par des fraudes importantes. Nous engageons un plan d'action concernant 130 sociétés d'audioprothèses, qu'on va aller voir sur place, pour regarder leurs dossiers, et engager des sanctions administratives et pénales s'il le faut, a déclaré Thomas Fatôme, le directeur général de la Caisse d'assurance maladie, qui présentait jeudi un bilan d'étape des efforts anti-fraudes de l'Assurance maladie. Dans les fraudes liées à l'audioprothèse, des centres d'audioprothèses facturent à l'Assurance maladie des prothèses qui n'ont jamais été posées, facturent des équipements coûteux alors qu'ils ont posé un équipement simple ou équipent des gens qui n'en ont pas besoin.

Incompatibilité des logiciels, déploiement hétérogène... alors que la généralisation de l'e-prescription est attendue d'ici fin 2024, l'exécutif a-t-il placé la barre trop haut'

RÉNOVATION ENERGETIQUE. L'administration a enregistré une diminution importante de l'activité des éco-délinquants dans la sphère des CEE ces dernières années.

Grâce à l'intelligence artificielle, le fisc s'apprête désormais à détecter toutes les extensions de maison illégales, ainsi que les abris de jardins.

Limiter les fraudes et les futurs litiges autour des moyens de paiement: telle est la mission des banques françaises et de plusieurs associations de consommateurs, qui se sont mises d'accord sur une série de recommandations applicables immédiatement. Le taux de fraude sur l'ensemble des paiements par carte sur internet (y compris les paiements réalisés auprès de sites étrangers par les porteurs français), inférieur à 0,2% en 2021, est faible. Mais l'essor des paiements sur internet aiguise l'appétit des fraudeurs qui ont souvent recours à la technique du spoofing: ils usurpent le numéro d'appel du service client de la banque et, grâce à leur assurance et de bons renseignements, parviennent à leurs fins.

Chaque jour, Europe 1 se penche sur une idée ou un problème dans votre quotidien. Personne n'est à l'abri, même en restant bien vigilant ! Les fraudes bancaires lors d'un paiement, par exemple, augmentent dans l'Hexagone. La Banque de France publie ce matin ses recommandations pour prévenir et accompagner les victimes.

INFOGRAPHIE. L'environnement économique et juridique dans lequel évoluent les professionnels de la construction est devenu particulièrement instable. Qu'il s'agisse de la sécurité des hommes, de la faisabilité des chantiers ou de la viabilité des entreprises, plusieurs risques majeurs sont à anticiper pour mieux les prévenir.

ENQUETE. Alors que les passoires thermiques sont maintenant interdites a la location, les diagnostics bacles, voire carrement frauduleux, se multiplient.

L'entreprise familiale de l'ancien président américain Donald Trump, la Trump Organization, a été condamnée vendredi à New York à une amende maximale de 1,6 million de dollars pour fraudes financières et fiscales, une première au pénal pour le groupe, qui attend un procès encore plus vaste au civil en 2023. Le groupe du milliardaire américain, candidat à l'investiture du parti républicain pour la présidentielle de 2024, était jugé pour fraude fiscale et falsifications de déclarations comptables, notamment dans le but de cacher aux services fiscaux des compensations financières de certains hauts dirigeants. Aujourd'hui, les entreprises de l'ancien président Trump ont été condamnées aux amendes maximales autorisées par la loi après des condamnations historiques pour un total de 17 crimes délictueux, s'est félicité le procureur Alvin Bragg dans un communiqué.

ECO-DELINQUANCE. Les pouvoirs publics souhaitent faire monter la pression sur les entreprises de rénovation énergétique en 2023, en fixant à la DGCCRF, gendarme de la concurrence, un objectif de contrôles renforcés et ciblés .

Dans une enquête parue ce 2 décembre, la Répression des fraudes épingle des pratiques trompeuses dans les établissements d'enseignement privé supérieurs, ainsi que des contrats comportant des clauses abusives ou illicites.

La direction des fraudes (DGCCRF) a sanctionné l'entreprise Amazon pour un retard dans la mise en conformité des conditions contractuelles sur son site, et lui réclame le règlement de 3,3 millions d'euros. C'est à cette occasion que la DGCCRF a découvert des pratiques illégales du géant du e-commerce.

Un rapport parlementaire sur l'évasion fiscale signée par la députée La France insoumise Charlotte Leduc a été présenté mercredi. Il fustige notamment la baisse des effectifs du fisc. Or, pour certains observateurs, la question n'est pas celle du nombre de contrôleurs mais plutôt celle des moyens matériels et surtout des nouvelles technologies.

Au terme de cette enquête menée en 2021 auprès de 1.013 établissements, la DGCCRF précise avoir "adressé 87 avertissements, 54 injonctions de mise en conformité, 2 procès-verbaux administratifs et 14 procès-verbaux pénaux pour des pratiques commerciales trompeuses sur l'origine des produits", précise un communiqué.

Les arnaques et piratages liés aux cryptomonnaies ont atteint des sommets, mais les enquêtes restent l'exception et débouchent encore rarement sur des condamnations ou des dédommagements pour les victimes, constatent les observateurs de l'industrie. Un détective en ligne connu sous le nom de ZachXBT a donc été très surpris quand le parquet de Paris a annoncé la semaine dernière la mise en examen de cinq personnes grâce à ses investigations. Dans un article de blog intitulé Scammers in Paris publié en août, il avait en effet détaillé le vol de plusieurs millions de dollars de NFT, ces certificats d'authenticité liés à des objets numériques et reposant sur la technologie des chaînes de blocs, ou blockchain, également à la base des cryptoactifs.

PRATIQUE - Alors que l'administration fiscale vient de lancer un nouvel outil pour traquer les fraudeurs, focus sur les grands procédés utilisés par le fisc pour détecter les fraudes des contribuables.

INFOGRAPHIE - Selon le rapport de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, publié ce jeudi 3 février par la Banque de France, la fraude à la carte recule pour la première fois en trois ans. L'organisme alerte toutefois sur l'augmentation des fraudes passant par l'intermédiaire d'un faux conseiller bancaire.

ENTRETIEN. Les demandes de la Fédération française du bâtiment (FFB) sont nombreuses, à quelques semaines de l'élection présidentielle. L'organisation s'active pour infuser ses messages auprès des candidats. Explications avec Olivier Salleron, son président.

Et si les nouvelles technologies étaient la solution pour lutter contre les fraudes ? Les nouvelles cartes bancaires comportent un cryptogramme éphémère : il disparaîtra après vingt minutes.

INFOGRAPHIE - Erigés en gestes barrières pendant la crise, les paiements sans contact ont presque doublé en France en 2020. Et contrairement aux craintes de départ, les fraudes en la matière n'ont pas augmenté, au contraire.

Chômage partiel, fonds de solidarité, PGE : les dispositifs économiques d'urgence pour faire face à la pandémie ont été particulièrement visés par les fraudeurs en 2020, constate Tracfin, la cellule de renseignement financier du ministère de l'Economie, selon son rapport annuel publié mercredi.

Des centaines de militaires en retraite, soutien de la candidate de droite Keiko Fujimori, ont manifesté mardi à Lima pour dénoncer des fraudes présumées lors du second tour de la présidentielle au Pérou dont les résultats officiels ne sont toujours pas connus. Nous voulons la vérité, nous voulons que (l'autorité électorale) examine tous les recours qui ont été déposés, a déclaré le général en retraite Fernando Ordóñez, lors d'un rassemblement dans la capitale où les manifestants arboraient des drapeaux péruviens et des pancartes avec des slogans anticommunistes. De nombreux anciens militaires avaient revêtu leur uniforme, portant parfois le béret ou le sabre, ont constaté des journalistes de l'AFP.

La candidate de la droite populiste Keiko Fujimori, donnée battue lors de la présidentielle de dimanche au Pérou, a réitéré samedi ses accusations de fraudes et mobilisé ses partisans alors que les autorités continuent l'examen de dizaines de milliers de bulletins de vote contestés. Il y a des fraudes dans le décompte des bulletins et des faits graves dans cette étape ultime, a déclaré la candidate à la presse étrangère alors que s'amenuisent ses chances de remporter le scrutin face à son concurrent de gauche, Pedro Castillo. Je vais reconnaître les résultats mais il faut attendre la fin du décompte, a assuré Mme Fujimori, dénonçant des irrégularités qui ont, selon elle, favorisé son adversaire, un enseignant et syndicaliste de 51 ans.

BILAN. Dans un contexte économique plombé par la crise du Covid et les changements de comportements qu'elle a induits, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a scruté de près le domaine de la transition écologique, en conduisant une vaste enquête sur les entreprises spécialisées dans la rénovation énergétique des logements. Les résultats sont accablants, notamment pour la crédibilité du label RGE.

Profitant de la crise sanitaire, certains escrocs ont mis en place des fraudes au chômage partiel, prenant de multiples formes, de l'usurpation d'identité au gonflement d'effectifs. Selon un bilan provisoire, une vingtaine de millions d'euros n'aurait pas encore été récupérée par les services de l'Etat. Une centaine d'enquêtes sont encore en cours.

AIDES. La politique du quoi qu'il en coûte commençant à coûter cher, et les fraudes ayant tendance à se multiplier, l'Administration resserre les contrôles sur les demandes d'indemnisation au titre du Fonds de solidarité.

Fondée en 2016, l'entreprise, qui aide ses clients à se protéger contre la fraude aux virement bancaires, veut plus que doubler ses effectifs "d'ici la fin de l'année". Une vingtaine de personnes doivent être recrutées, et les jeunes sont particulièrement recherchés.

Des locataires franciliens tentent de monnayer la sous-location de tout ou partie de leur appartement.

Donald Trump a perdu la présidentielle, mais certains de ses partisans, dont des groupuscules d'extrême droite, ont appelé à manifester samedi à Washington pour dénoncer ce qu'il estiment être un vol électoral en dépit de l'absence d'éléments concrets accréditant cette accusation. Le président américain, qui n'a toujours pas reconnu sa défaite face à Joe Biden une semaine après l'annonce des résultats, a laissé entendre, en termes très vagues, qu'il pourrait sortir de la Maison Blanche pour les saluer. Cela fait chaud au coeur de voir tout cet énorme soutien, surtout ces rassemblements spontanés qui fleurissent à travers le pays, dont un grand samedi à (Washington) DC.

INFO LE FIGARO - Les sanctions pour délais de paiement dépassés ont bondi de 30% en 2019, selon le bilan de la DGCCRF. Les entreprises aidées pendant la crise seront scrutées de près.