Un réseau mis en place par des Pakistanais qui aurait permis de blanchir plusieurs millions d'euros pour alimenter des entreprises du nettoyage ou du BTP travaillant au noir, a été démantelé la semaine dernière, a appris l'AFP auprès de la police judiciaire. Un Pakistanais, tête de pont du réseau, dirigeait plusieurs entreprises à l'activité réelle dans le nettoyage et le bâtiment tout en ayant recours à des sociétés dites taxi, c'est-à-dire fictives et uniquement destinées à faire transiter des fonds. Il transférait les fonds via des fausses factures de sous-traitance pour régler en espèces les salaires des ouvriers sans qu'aucune cotisation ne soit versée et ainsi baisser ses coûts et rester compétitifs auprès de ses clients, notamment Veolia et Engie, a détaillé à l'AFP le commissaire Julien Bataille, adjoint à la cheffe de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF).
12, Dec 2020 06:27 PM
Travail dissimulé dans le BTP: plusieurs millions d'euros blanchis par un réseau pakistanais
Un réseau mis en place par des Pakistanais qui aurait permis de blanchir plusieurs millio... ..
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